公告日期：2024-04-29

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873116 朗晖数化 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市金杜律师事务所为本次年度股东大会做见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规 及《公司章程》的相关要求，对董事会 2023 年度工作情况进行了总结，并编 制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规 及《公司章程》的相关要求，对监事会 2022 年度工作情况进行了总结，并编 制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-
（四）审议《关于<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算报告>的议案》
公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司 章程》的相关要求，编制了《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预 算报告》。
（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为了支持公司良好的经营发展，公司暂不对 2023 年度利润进行利润分配。
（六）审议《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告>的议案》》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告》（公告编号：2024-018）。
（七）审议《关于对会计差错进行更正的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024- 019）。
（八）审议《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更 正》的相关规定，公司对前期会计差错予以追溯更正，并编制了更正后的 2022 年财务报表和附注。
（九）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024- 021）。
（十）审议《关于购买控股子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。