公告日期:2024-05-24
公告编号:2024-028
证券代码:873116 证券简称:朗晖数化 主办券商:申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式、通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈臻
6.会议列席人员:公司高级管理人员、公司全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人,其中董事 KONGSZECHAI通过线上参加。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-028
基于公司战略发展需要,为优化资源配置,上海朗晖数化科技股份有限 公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司泉州朗晖化工科技有限公司(以下 简称“泉州朗晖”)、上海新璟昊华供应链科技有限公司(以下简称“新璟昊 华”)、上海赋骊科技服务有限公司(以下简称“上海赋骊”)、广东朗晖数字 科技有限公司(以下简称“广东朗晖”)、上海安缇克罗森技术有限公司(以 下简称“安缇克罗森”)进行减资,泉州朗晖注册资本由 2,000 万元人民币减
至 1,000 万元人民币,新璟昊华注册资本由 1,000 万元人民币减至 300 万元
人民币,上海赋骊注册资本由 1,000 万元人民币减至 300 万元人民币,广东
朗晖注册资本由 2,000 万元人民币减至 1,000 万元人民币,安缇克罗森注册
资本由 600 万元人民币减至 300 万元人民币。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会
2024年 5 月 24日
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