公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-047

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑佳仕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等 方面符合关于法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第
二期）>的议案》
1.议案内容：

公司本次股票定向发行拟发行股数 10,080,173 股，每股价格为人民币

公告编号：2024-047

6.86 元，拟募集资金总额为 69,149,986.78 元，由定增对象以现金方式认购。
内 容 具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发 行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认上海朗晖数化科技股份有限公司 2023 年度第二次股
票定向发行第二期投资者及发行价格的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度第二次股票定向发行第二期投资者为中小浙普（上海）创
业投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州 朗晖股权投资合伙企业（有限合伙）。

公司本次股票定向发行拟发行股数 10,080,173 股，每股价格为人民币
6.86 元，拟募集资金总额为 69,149,986.78 元，由定增对象以现金方式认购。
内 容 具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发 行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象中小浙普（上海）创业 投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州朗

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晖股权投资合伙企业（有限合伙），就本次定向发行的相关事宜签署附生效条 件的《股份认购协议》。该《股份认购协议》需经公司董事会、股东大会审议通 过，并履行相关审批程序后方可生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署 <关
于上海朗晖数化科技股份有限公司股份认购协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

公司控股股东上海金帆投资（集团）有限公司、实际控制人陈臻拟与本次 发行对象中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资 合伙企业（有限合伙……
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