公告日期：2024-09-20

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 7 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873116 朗晖数化 2024 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第二期）>的议案》

公司本次股票定向发行拟发行股数 10,080,173 股，每股价格为人民币
6.86 元，拟募集资金总额为 69,149,986.78 元，由定增对象以现金方式认购。
内 容 具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发 行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。
（二）审议《关于确认上海朗晖数化科技股份有限公司 2023 年度第二次股票定向发行第二期投资者及发行价格的议案》

公司 2023 年度第二次股票定向发行第二期投资者为中小浙普（上海）创
业投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州 朗晖股权投资合伙企业（有限合伙）。

公司本次股票定向发行拟发行股数 10,080,173 股，每股价格为人民币
6.86 元，拟募集资金总额为 69,149,986.78 元，由定增对象以现金方式认购。

内 容 具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发 行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。
（三）审议《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象中小浙普（上海）创业 投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州朗 晖股权投资合伙企业（有限合伙），就本次定向发行的相关事宜签署附生效条 件的《股份认购协议》。该《股份认购协议》需经公司董事会、股东大会审议通 过，并履行相关审批程序后方可生效。
（四）审议《关于公司控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署 <关于上海朗晖数化科技股份有限公司股份认购协议之补充协议>的议案》

公司控股股东上海金帆投资（集团）有限公司、实际控制人陈臻拟与本次 发行对象中小浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资 合伙企业（有限合伙）、杭州朗晖股权投资合伙企业（有限合伙）签署《关于上 海朗晖数化科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》，协议就股份回购等 特殊条款进行了约定。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发 行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海金……
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