公告日期：2024-10-09

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈臻
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方 面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数59,089,942 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第
二期）>的议案》
1.议案内容：

公司本次股票定向发行拟发行股数 10,080,173 股，每股价格为人民币
6.86 元，拟募集资金总额为 69,149,986.78 元，由定增对象以现金方式认购。
内容具体详见公司于 2024 年 9月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发 行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于确认上海朗晖数化科技股份有限公司 2023 年度第二次股
票定向发行第二期投资者及发行价格的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度第二次股票定向发行第二期投资者为中小浙普（上海）创
业投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州 朗晖股权投资合伙企业（有限合伙）。

公司本次股票定向发行拟发行股数 10,080,173 股，每股价格为人民币
6.86 元，拟募集资金总额为 69,149,986.78 元，由定增对象以现金方式认购。
内容具体详见公司于 2024 年 9月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发
行说明书（第二期）》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象中小浙普（上海）创业 投资合伙企业（有限合伙）、丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州朗 晖股权投资合伙企业（有限合伙），就本次定向发行的相关事宜签署附生效条 件的《股份认购协议》。该《股份认购协议》需经公司董事会、股东大会审议通 过，并履行相关审批程序后方可生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署 <关
于上海朗晖数化科技股份有限公司股份认购协议之补充协议……
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