公告日期：2024-11-14

上海朗晖数化科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

（分期发行适用）

住所：上海市浦东新区浦东南路256号2002室

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)

2024年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

上海朗晖数化科技股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况 ...... - 6 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 12 -

三、 募集资金用于购买资产的情况 ...... - 16 -

四、 特殊投资条款...... - 17 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 25 -

六、 有关声明...... - 26 -
七、 备查文件...... - 27 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、发行人、挂牌公

指 上海朗晖数化科技股份有限公司
司、朗晖数化、朗晖化工

上海朗晖数化科技股份有限公司股
股东大会 指

东大会

上海朗晖数化科技股份有限公司董
董事会 指

事会

上海朗晖数化科技股份有限公司监
监事会 指

事会

公司拟定向发行不超过 23,000,000
本次发行、本次股票发行、本次定

指 股（含 23,000,000 股）公司普通
向发行

股股票的行为

上海朗晖数化科技股份有限公司总
高级管理人员、高管 指

经理、财务负责人、董事会秘书

《上海朗晖数化科技股份有限公司
《公司章程》 指

章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统投资
《投资者适当性管理办法》 指

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。