公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-063

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈臻

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

董事 KONG SZE CHAI 因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-063

根据公司 2024 年 8 月 29 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024
年 6 月 30 日，挂牌公司 合并报 表归 属于母 公司的 未分 配利润为
234,008,020.24 元，母公司未分配利润为 23,989,051.28 元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，为保证股东 的合理回报，公司拟以总股本 99,716,839 股为基数，向权益分派实施时股权
登记日登记在册的全体股东以每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计
派发现金红利 11,966,020.68 元。详见公司同日在全国中小企业股转系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年半年度权益分派预案公 告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李强先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公布的《上海朗晖数化科技股份有限公司董事任命公 告》（公告编号 2024-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<召开上海朗晖数化科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-063

公司拟于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第六次临时股东大会，具体内容
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披 露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024- 067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会
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