公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-068

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈臻
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数59,089,942 股，占公司有表决权股份总数的 59.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-068

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 29 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024
年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
234,008,020.24 元，母公司未分配利润为 23,989,051.28 元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，为保证股东
的合理回报，公司拟以总股本 99,716,839 股为基数，向权益分派实施时股权
登记日登记在册的全体股东以每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计
派发现金红利 11,966,020.68 元。详见公司同日在全国中小企业股转系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年半年度权益分派预案公告》
（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李强先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公布的《上海朗晖数化科技股份有限公司董事任
命公告》（公告编号 2024-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,089,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-068

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

KONG 董事 离职 2024 年 12 2024 年第六次临 审议通过
SZE 月 10 ……
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