公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-072

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为公司临时股东大会，会议采取现场召开的方式，议案表决采取现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 10:00-12:00。

公告编号：2024-072

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873116 朗晖数化 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》》

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11
号 2 楼 208 室-B”变更为“上海市普陀区金沙江路 1759 号 1 幢 X1-B520 室”，并
对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的公司章程最终以工商行政管理部门登记为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2024-071）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-072

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件。

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、单位营业执照复印件。

4、由非法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 1. 联 系 人 ： 李 瑶 2. 联 系 电 话 ： 021-68864063
021-68866351 （传真） 3. 邮箱：angela.lee@goldensailchem.com 4. 地址：上
海市浦东南路 256 号 2002 室
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东参会费用自理。
五、备查文件目录

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十二次会……
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