公告日期：2025-01-14

上海朗晖数化科技股份有限公司

章程

2025年1月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25
第六章 经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监事 ......31

第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 利润分配 ......34

第三节 内部审计 ......35

第四节 会计师事务所的聘任 ......35
第九章 通知和公告......36

第一节 通知 ......36

第二节 公告 ......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算 ......37
第十一章 信息披露......39
第十二章 投资者关系管理......40
第十三章 承诺管理......41
第十四章 修改章程......42
第十五章 附则......43

上海朗晖数化科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司由上海朗晖数化科技股份有限公司整体变更设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310120759012699Y。

第三条 公司注册名称：上海朗晖数化科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市普陀区金沙江路 1759 号 1 幢 X1-B520 室。

第五条 公司注册资本为 99716839 元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策
为指导，以科学管理的理念和方法为手段，通过不断提供高质量的产品和优质服务，努力创造更多经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东利益最大化。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：危险化学品经营；道路
货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类
增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；木材销售；润
滑油销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；机械电气设备销
售；机械设备销售；通讯……
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