公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-023

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：开源证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-023

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873126 智信恒瑞 2024 年 4 月 8 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京智信恒瑞科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度权益分派方案>》

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 27,931,200 股，以应分配股数 27,931,200 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 5 股。本次权益分派共预计派送红股13,965,600 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-023

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2.由代理人代表人个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日上午 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（1）联系人：范延磊；（2）联系方式：13041178505；（3）
地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号中关村集成电路设计园 2D3F。

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届董事会第十四次决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司董事会
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