公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-037

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：开源证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司对外投资并设立全

资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司决定在成都市高新区设立 1 家全资子公司，注册资本共计 500 万元，公司以现金形式出资 500 万元，持股比例为100%。

新设立公司名称：中数智信（成都）科技有限公司

公司经营范围为：互联网数据服务；数字技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售,具体以工商登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2024-037

2024 年 7 月 10 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
对外投资并设立全资子公司的议案》，议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：中数智信（成都）科技有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉庆一路 178 号 2 栋 8
层 2 号

主营业务：互联网数据服务；数字技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京智信恒瑞

科技股份有限 现金 5,000,000 100% 0
公司

公告编号：2024-037

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次用于出资的现金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，为公司提升可持续发展能力拓展更大的市场空间。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从……
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