公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-038

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：开源证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗琪

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认对外投资并设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司决定在北京市西城区设立 1 家全资子公司，注册资本共计 1499 万元，公司以现金形式出资 1499 万元，持股比例为 100%。

公司名称：万全数据（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110102MADP5H8AXJ

注册资金：1499 万元

公告编号：2024-038

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市西城区新街口外大街 8 号 1 幢 4 层 411 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能公共数据平台；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司决定在成都市高新区设立 1 家全资子公司，注册资本共计 500 万元，公司以现金形式出资 500 万元，持股比例为100%。

新设立公司名称：中数智信（成都）科技有限公司

公司经营范围为：互联网数据服务；数字技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售,具体以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日

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