公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-050

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：开源证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：罗小科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，本次职工代表大会选举康慨先生为公司第三届
监事事职工代表监事，与公司 2024 年 8 月 28 日第二次临时股东大会审议通过的非职工
代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司第三届监事会成立之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

公告编号：2024-050

以上职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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