公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-059

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：开源证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗琪

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司 2024 年第二次临时股东会审议通过，由罗琪女士、范延磊先生、王一涵女士、陆金亮先生、董彦利女士共同组成公司第三届董事会。现选举罗琪女士担任公司第三届董事会董事长，

公告编号：2024-059

任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任罗琪女士继续担任公司总经理一职，任期三年，自本议案通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘范延磊先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本议案通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任范延磊先生担任公司财务负责人，任期三年，自本议案通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

范延磊，男，汉族，1986 年 4 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

公告编号：2024-059

2007 年 7 月毕业于山东科技大学，本科学历。2016 年 11 月至今就职于北京智
信恒瑞科技股份有限公司担任董事、董事会秘书；2020 年 1 月至今，任天津智信融创科技有限公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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