公告日期：2024-12-30

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-092

山东泰鹏智能家居股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘建三先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数
59,799,053 股，占公司有表决权股份总数的 72.2002%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

五矿证券有限公司出具了《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份 有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2024-089）。2.议案表决结果：

同意股数 1,546,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、石峰、 范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、杨泽雨回避表决。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-083）。
五矿证券有限公司出具了《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份 有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 》（公告编号： 2024-090）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,799,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-084）。2.议案表决结果：

同意股数 59,799,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公 告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：

同意股数 59,799,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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