公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-003

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券
陕西誉邦科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘亚军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西誉邦科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-003

除董秘和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国股份转让系统指定信息上披
露的《陕西誉邦科技股份有限公司拟变更会计事务所公告》（公告编号：2021-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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