公告日期：2023-02-21

陕西誉邦科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区南大门1号
主办券商:开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2023年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

陕西誉邦科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有） ......- 11 -
四、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
五、 有关声明 ......- 13 -
六、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、股份公司、誉邦股份、誉邦科技 指 陕西誉邦科技股份有限公司

经邦咨询 指 陕西经邦企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）

誉邦管理 指 陕西誉邦企业管理合伙企业（有限合伙）

本次股票发行、本次发行 指 陕西誉邦科技股份有限公司向确定对象的
合格投资者定向发行股票

公司章程 指 陕西誉邦科技股份有限公司章程

董事会 指 陕西誉邦科技股份有限公司董事会

股东大会 指 陕西誉邦科技股份有限公司股东大会

全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统、股转系统、全国股转 指 全国中小企业股份转让系统
系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

股票定向发行规则 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海市锦天城（西安）律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 陕西誉邦科技股份有限公司

证券简称 誉邦科技

证券代码 8……
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