公告日期：2023-03-27

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陕西誉邦科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘亚军

6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘亚军先生担任公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会选举刘亚军为公司第三届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第三届董事会任期

届满。刘亚军不属于失信联合惩戒对象。

按照相关监管要求，公司对董事长候选人的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘亚军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任刘亚军先生为公司总经理。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述人员的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，以上候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李晶女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任李晶女士为公司副总经理。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述人员的相关情况进

行了核查，截至本次会议召开之日，以上候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任刘宇先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任刘宇先生为公司董事会秘书。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述人员的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，以上候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任李晶女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任李晶女士为公司财务负责人。任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

依据全国中小企业股份……
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