公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-048

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券
陕西誉邦科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘亚军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西誉邦科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,299,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.9421%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-048

除董秘和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营地址的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营地址的公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数41,299,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数41,299,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-048

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数41,299,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案公告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数41,299,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

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