公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-012

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券
陕西誉邦科技股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 24 日审议并通过。

任命韩静静女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日至第
三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原职工代表监事朱亮先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事补选，选举韩静静女士担任公司职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

韩静静，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 1 月至
2016 年 1 月，担任陕西宏泰税务师事务所会计主任；2016 年 2 月至今，担任陕西誉邦
科技股份有限公司财务部部长。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-012

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《陕西誉邦科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

陕西誉邦科技股份有限公司
监事会

2024 年 4 月 24 日

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