公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-011

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券
陕西誉邦科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

陕西誉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日在公
司会议室召开了 2024 年第一次职工大会。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人
送达方式发出。本次会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人。会议由职工代表朱亮主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》。

1．议案内容 ：

第三届监事会职工代表监事朱亮先生因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，根据法律、法规和公司章程的规定，重新对第三届监事会成员中的职工代表监事进行提名选举，拟选举韩静静女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日至第三届监事会任期届满之日止。

韩静静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2024-011

《陕西誉邦科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

陕西誉邦科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 24 日

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