公告日期：2024-05-14

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券
陕西誉邦科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘亚军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西誉邦科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数47,907,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.9422%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除董秘和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《2023 年年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司的经
营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报。具体内容详见《2023 年年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,907,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

据公司章程的要求，现将《2023 年监事会工作报告》提交股东大会审议。 具体内容详见《2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,907,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》已经编制完成，具体
内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,907,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,907,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案公告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,907,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005、2024-006）。
2.议案表决结果：……
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