公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-022

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券
陕西誉邦科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案 》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司 改聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告的审计机 构。

公告编号：2024-022

详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计事务所的公告》（公 告编号： 2024-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西誉邦科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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