公告日期：2024-11-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江天宏锂电股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保 荐机构”）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“天宏锂电”或“公司”） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关规定，对天宏锂电募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如 下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 7 日出具的《关于同意浙江天宏锂
电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3069 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 21,881,044 股（含超额配售），
每股发行价格 6.00 元，募集资金总额为人民币 131,286,264.00 元（含超额配售），
扣除发行费用 19,556,994.87 元，实际募集资金净额为 111,729,269.13 元（含超额
配售），截至 2023 年 2 月 20 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】第 ZF10008 号《验资报告》、 信会师报字【2023】第 ZF10016 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

原拟投入 累计投 累计投 原计划 变更后
序 变更前项 变更后项 募集资金 入募集 入进度 变更后拟 达到预 达到预
号 目名称 目名称 总额 资金总 （%） 投入募集 定可使 定可使
（1） 额（2） (3)＝ 资金总额 用状态 用状态
(2)/(1) 日期 日期

天宏锂电 天宏锂电 2025年 2025年
1 电池模组 电池模组 9,141.36 3,514.17 38.44% 6,914.26 1 月 12 8 月 31
扩产项目 扩产项目 日 日

原拟投入 累计投 累计投 原计划 变更后
序 变更前项 变更后项 募集资金 入募集 入进度 变更后拟 达到预 达到预
号 目名称 目名称 总额 资金总 （%） 投入募集 定可使 定可使
（1） 额（2） (3)＝ 资金总额 用状态 用状态
(2)/(1) 日期 日期

研发中心 研发运营 2025年 2025年
2 建设项目 展示中心 2,031.57 1,458.16 71.78% 4,258.67 1 月 12 8 月 31
项目 日 日

合计 11,172.93 4,972.33 44.50% 11,172.93 -

注：公司募投项目名称及用途变更已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：……
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