公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-014

证券代码：873155 证券简称：渝都传媒 主办券商：国融证券
重庆渝都文化传媒股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：高斯明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

由监事会主席就 2022 年度监事会的各项工作及会议做相应总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-014

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

2022 年度财务报告已经起草完毕，提请监事事会对工作报告进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年公司审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

公告编号：2023-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年公司实现营业收入 1,196.00 万元，归属于母公司所有者的净利润
83.00 万元。现公司根据 2022 年财务数据编制了 2022 年度财务决算报告。详见
《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的重庆渝都文化传媒股份有限公司 2022 年度财务报告为基础，编制了公司 2023 年度财务预算报告。详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

公告编号：2023-0……
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