公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-037

证券代码：873155 证券简称：渝都传媒 主办券商：国融证券
重庆渝都文化传媒股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：郑绍民

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会董事》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作

公告编号：2023-037

的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经董事会逐一审议表决，决定提名：郑绍民先生、郑玺先生、唐鹏先生、鄢德明先生、周彬先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上人员均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

为审议《关于选举重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会董事》议案与《关于监事会换届暨推举第三届监事会非职工代表监事》议案，公司拟于 2023
年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

公告编号：2023-037

重庆渝都文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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