公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-001

证券代码：873155 证券简称：渝都传媒 主办券商：国融证券
重庆渝都文化传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：郑绍民

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销控股子公司重庆渝都奥艺传媒有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟注销渝都传媒

公告编号：2024-001

控股子公司重庆渝都奥艺传媒有限公司。截止 2023 年 12 月 31 日，控股子公司
重庆渝都奥艺传媒有限公司总资产 436,101.46 元、净资产 436,101.46 元、净利润-1,391.70 元。综上，本次注销事项不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本注销事项不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

重庆渝都文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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