公告日期：2024-04-25

证券代码：873155 证券简称：渝都传媒 主办券商：国融证券
重庆渝都文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873155 渝都传媒 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市渝北区龙韵路 1 号金科中心 8 号楼 23 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

由监事会主席就 2023 年度监事会的各项工作及会议做相应总结汇报。
（三）审议《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体议案内容参见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

根据公司 2024 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司拟定 2023 年度不进行现金分红。
（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年公司审计机构。
（六）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

2023 年公司实现营业收入 485.29 万元，归属于母公司所有者的净利润

-259.69 万元。现公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年度财务决算报告。详
见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（八）审议《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润金额

-4238807.19 元，公司实收资本 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
（九）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日同步披露的《董事会关于 2023 年度财务
报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-011)。
（十）审议《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告……
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