公告日期：2024-11-26

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-092

江西新赣江药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张爱江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
51,233,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公 司股东的合理回报，公司进行 2024 年三季度权益分派。本次权益分派根据公
司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审计），截
至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
111,306,601.54 元，母公司未分配利润为 114,257,299.05 元。

具体内容详见于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号:2024- 089）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 20,000 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于公 0 0% 0 0% 20,000 100%
司 2024

年第三

季度权

益分派

预案的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：钱伟、徐帆
（三）结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）、《江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》； （二）、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

江西新赣江药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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