公告日期：2024-08-27

开源证券股份有限公司

关于七丰精工科技股份有限公司变更募集资金用途

的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称“七丰精工”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司变更募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下:

一、募集资金基本情况

2022 年 3 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰精工
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2022】534 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.00 元/股，发行股数2,000.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 13,340,188.67
元，募集资金净额为人民币 106,659,811.33 元。截至 2022 年 4 月 1 日，上述募
集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天职业字[2022]19703 号《验资报告》。公司因行使超额配售取得的募集资
金净额为 1,273.6449 万元，到账时间为 2022 年 5 月 16 日。行使超额配售选择
权后，公司本次募集资金净额为 11,939.6260 万元，超募资金为 939.6260 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述超额配售取得的募集资金到位情
况进行了审验，并于 2022 年 5 月 16 日出具了天职业字[2022]31390 号《验资报
告》。

二、募投资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 8 月 15 日，公司募投项目投入情况如下：

单位：万元

序号 募集资金用途 募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
投资总额（1） 资金金额（2） （3）=（2）/（1）

1 年产 87 万件航空航天及 6,914.52 2,974.32 43.02%
交轨精密部件技改项目

2 年产350万件高速铁路螺 1,148.99 346.46 30.15%
纹道钉技改项目

3 年产750万件航天航空紧 723.65 256.42 35.43%
固件技改项目

4 营销网络建设项目 634.48 - 0.00%

5 补充流动资金 2,517.99 2,125.82 84.43%

合计 11,939.63 5,703.02 47.77%

截至 2024 年 8 月 15 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

七丰精工科技

中国建设银行股份有限公司

股份有限公司 33050163712709007777 42,507,894.12
海盐支行

募集资金专户
七丰精工科技中国工商银行股份有限公司

1204090329205001839 24,825,393.34
股份有限公司 海盐开发区支行

合计 - - 67,333,287.46

注：上述募集资金存储余额包含公司持有未到期银行理财产品（含定期存款）余额……
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