公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-088

证券代码：873190 证券简称：龙参生态 主办券商：浙商证券
龙井市龙参农业生态股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏文靖
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,938,201 股，占公司有表决权股份总数的 52.9213%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张景龙因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张国富、祁秀萍因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。

公告编号：2024-088

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，应进 行董事会换届选举。

现提名魏文靖女士、蒋春雨先生、李彦先生、张景龙先生、苏荣利先生为 第三届董事会董事候选人，任期三年,自 2024 年第四次临时股东大会决议通过 之日起生效。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,938,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，应进 行监事会换届选举。

现提名张国富先生、张涛先生为第三届监事会监事候选人，任期三年,自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,938,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-088

3.回避表决情况
本议案无关联股东,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

魏文 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次 审议通过

靖 月 11 日 临时股东大会

蒋春 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次 审议通过

雨 月 11 日 临时股东大会

李彦 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次 审议通过

月 11 日 临时股东大会

张景 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次 审议通过

龙 月 11 日 临时股东大会

苏荣 董事 任职 2024……
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