公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-093

证券代码：873190 证券简称：龙参生态 主办券商：浙商证券
龙井市龙参农业生态股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面和电话方
式发出

5.会议主持人：魏文靖

6.会议列席人员：公司高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张景龙因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2024-093

1.议案内容：

拟聘任宋延茹女士担任公司董事会秘书，任职期限为本次董事会通过之日 起至第三届董事会届满之日止。宋延茹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

拟聘任李莉女士担任公司财务负责人，任职期限为本次董事会通过之日起 至第三届董事会届满之日止。李莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《龙井市龙参农业生态股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

龙井市龙参农业生态股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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