公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-009

证券代码：873198 证券简称：华冠电容 主办券商：爱建证券
珠海华冠电容器股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 12 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：梁双荃监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2021 年度报告》

公告编号：2022-009

（公告编号：2022-003）及《珠海华冠电容器股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案 》
1.议案内容：

公司 2021 年度利润分配预案：暂不分配，未分配利润余额结转下年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年资产处置情况的议案 》
1.议案内容：

2021 年处置清理无法使用的固定资产、存货等，减少本期利润总额 34.63万元，减少本期净利润 29.44 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-009

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
珠海华冠电容器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

珠海华冠电容器股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 24 日

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