公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-017

证券代码：873198 证券简称：华冠电容 主办券商：爱建证券
珠海华冠电容器股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司2023 年度报告》（公告编号：2024-010）及《珠海华冠电容器股份有限公司 2023

公告编号：2024-017

年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期，监事会根据《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见或字段的 2023年度审计报告。报告期内，公司资产负债率较低，流动性较好，财务稳健。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据经营计划，编制公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年利润分配预案：根据致同会计师事务所出具的 2023 年年度审计
报告，公司未分配利润为 31,288,707.65 元，以未分配利润向参与分配的股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 8,000,000 元。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度资产处置的议案》
1.议案内容：

报告期处置固定资产、无使用价值的原材料半成品及客户退回产品等，对报表净利润影响-390,135.32 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案……
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