公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-030

证券代码：873198 证券简称：华冠电容 主办券商：爱建证券
珠海华冠电容器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长谢耘
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事屈东因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，同意谢耘、睢静、潘登、李健、伍文学为公司第三届董事会董事，任期 3 年。经核查，上述人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，同意杨华荣、王娜为公司第三届监事会监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 3 年。经核查，上述人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不存在回避表决情况。

公告编号：2024-030

（三）审议通过《关于向民生银行珠海分行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司向民生银行珠海分行申请授信，金额人民币壹仟伍佰万元整，品种包括但不限于短期流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函等,期限 12 个月，担保方式为信用。向民生银行珠海分行申请低风险授信业务，品种包括但不限于 100%保证金银行承兑汇票、贴现等，金额合计不超过人民币伍仟万元整，可分次发放，以本公司所持有的自有保证金、存单或银行承兑汇票作质押担保。期限 12 个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谢耘 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

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