公告日期：2023-03-10

证券代码：873207 证券简称：华创生活 主办券商：财达证券
深圳市华创生活股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈华云

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2022 年年度报告及其摘要包含的信息公
允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2022 年年度报告及其摘要予以披露。全体董事对《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行审议。具体内容详见
公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

深圳市华创生活股份有限公司《2022 年度总经理工作报告》的主要内容：
包括 2022 年度指标完成情况、2022 年度工作回顾和 2023 年度主要工作措
施，各位董事审议表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想，各位董事审议表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构》
1.议案内容：

拟在 2022 年年度股东大会上提交给各位股东审议《续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案，公司拟继续聘请该会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构。

为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量，更好地推进公司财务信息披露工作，公司拟续聘大信会计……
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