公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-036

证券代码：873207 证券简称：华创生活 主办券商：财达证券
深圳市华创生活股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈华云

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2023 年半年

公告编号：2023-036

度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2023 年半年度报告予以披露。全体董事对《2023 年半年度报告》进行审议。

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会第二十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《预计

公告编号：2023-036

2023 年度日常性关联交易》的议案，原预计租赁房屋交易金额为 3,000,000 元；物业及相关增值服务交易金额为 30,000,000 元，现增加物业及相关增值服务交
易金额 6,000,000 元，调整后该项预计发生金额为 36,000,000 元；2023 年日常
性关联交易预计发生总额为 39,000,000 元。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。
2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，陈华云、俞丽、陈小花需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司将于 2023 年 9 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2023 年第三次
临时股东大会，审议《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案。

2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。