
公告日期:2023-08-31
公告编号:2023-041
证券代码:873207 证券简称:华创生活 主办券商:财达证券
深圳市华创生活股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议以现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-041
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873207 华创生活 2023 年 9 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案
深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案,原预计租赁房屋交易金额为 3,000,000 元;物业及相关增值服务交易金额为 30,000,000 元,现增加物业及相关增值服务交易金额 6,000,000 元,调整后该项预计发生金额为36,000,000 元;2023 年日常性关联交易预计发生总额为 39,000,000 元。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-040)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为陈华云、福建盛云贸易有限公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2023-041
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:
1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡;
2)委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡;
3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;
4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 9 月 15 日 9:00
(三)登记地点:福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:方治 15201935471
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担
五、备查文件目录
《深圳市华……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。