公告日期：2024-04-19

证券代码：873207 证券简称：华创生活 主办券商：财达证券
深圳市华创生活股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873207 华创生活 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市金杜律师事务所指派的律师。
（七）会议地点

福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2023 年年度报告及其摘要予以披露。全体董事对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的
职责。根据 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

拟在 2023 年年度股东大会上提交给各位股东审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案，公司拟继续聘请该会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构。

为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量，更好地推进公司财务信息披露工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

请股东审议《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

具体……
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