公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-029
证券代码:873207 证券简称:华创生活 主办券商:财通证券
深圳市华创生活股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:陈华云
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容:
与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作,公司 2024 年半年
公告编号:2024-029
度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。根据法律、法规和公司章程的规定,公司应将 2024 年半年度报告予以披露。全体董事对《2024 年半年度报告》进行审议。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
根据相关法律、法规规定,公司编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市华创生活股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
公告编号:2024-029
深圳市华创生活股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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