公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-032

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶德生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,210,700 股，占公司有表决权股份总数的 93.7770%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

财务负责人卢月妹列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟以资产向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的
议案》
1.议案内容：

根据经营需要，公司拟以编号为粤（2019）广州市不动产权第 07208710
号 所载房产向中国工商银行股份有限公司广州华南支行申请不超过人民币 1000 万 元的流动资金贷款。该项贷款，需由公司实际控制人叶德生及其配偶 承担个人连带担保责任，公司授权董事长叶德生代表公司与中国工商银行股份 有限公司广州华南支行签署上述融资项下有关的法律文件，贷款及担保的具体 金额、方式、期限等最终以公司与该银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治 理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金 资产、 获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进 行审议。《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规 定：免予关联交 易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照 关联交易审议，关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2023-032

广州润锋科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。