公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-055

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶德生

6.会议列席人员：监事崔翠兰、植耀英

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司龙岩市润峰科技有限公司贷款提供信用担保的议案》
1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请 600

公告编号：2023-055

万元以下的贷款，贷款期限为 1 年。公司为前述最终确定的贷款提供信用担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保的金额为不超过人民币 600 万元。本次公司提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司实际控制人叶德生及其配偶为全资子公司龙岩市润峰科技有限公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请 600万元以下的贷款，贷款期限为 1 年。公司实际控制人叶德生及其配偶拟为该笔贷款承担个人连带担保责任，担保金额不超过 600 万元。叶德生及其配偶提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事叶德生、叶德欣、叶德明无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第七次临时股东大会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编

公告编号：2023-055

号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司
董事会
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