公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-062

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-062

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873212 润锋科技 2023 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 18 栋 304 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于续聘会计师事务所的议案》，
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台发布的《广州润锋科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-060）。
（二）审议《关于向关联方购买商品和服务的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

公告编号：2023-062

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 1 月 8 日 8：30-10：00

（三）登记地点：广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 18 栋 304
公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谷文娜； 电话：020-39177818； 传真：020-39177838。
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。
五、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

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