公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶德生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,210,700 股，占公司有表决权股份总数的 93.7770%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

财务负责人卢月妹列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于续聘会计师事务所的议案》，
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台发布的《广州润锋科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向关联方购买商品和服务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且与会股东均为关联股东，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。

公告编号：2024-001

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州润锋科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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