公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-025

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十三次会议于2024 年 6月 3日审议并通过：

提名叶德生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,484,800股，占公司股本的 84.0243%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶德欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,450,000股，占公司股本的 5.1878%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶德明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林志丹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份170,900股，占公司股本的 0.6114%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄华山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,100股，占公司股本的 0.0612%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2024

公告编号：2024-025

年 6 月 3日审议并通过：

提名尹可阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份585,900股，占公司股本的 2.0962%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭结玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024年第一次职工代表大会于 2024年 6 月 3日审议并通过：

选举崔翠兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是 公司的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
1、广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议

公告编号：2024-025

2、广州润锋科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
3、广州润锋科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议

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