公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-031

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年6 月 21日审议并通过：

选举叶德生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 23,484,800 股，占公司股本的 84.0243%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶德欣先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,450,000 股，占公司股本的 5.1878%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谷文娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.1860%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶德生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 23,484,800 股，占公司股本的 84.0243%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢月妹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 8,500 股，占公司股本的 0.0304%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年6 月 21日审议并通过：

公告编号：2024-031

选举尹可阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 585,900股，占公司股本的 2.0962%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届合法合规。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广州润锋科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司
董事会
2024年 6月 24日

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