公告日期:2024-08-19
公告编号:2024-037
证券代码:873212 证券简称:润锋科技 主办券商:恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人:尹可阳
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法 规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州润锋科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容:
相关内容详见 2024 年 8 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州润锋科技股份有限公司 2024 年半
公告编号:2024-037
年度报告》(公告编号:2024-036)。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌 公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公 司《2024 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业
股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2024 年半年度报告所包含的 信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况。
提出本意见前,未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州润锋科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
广州润锋科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 19 日
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