公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-042

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶德生

6.会议列席人员：郭结玲、谷文娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法 规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买房产的议案》
1.议案内容：

为解决目前办公环境分散，及扩大员工队伍所需，公司拟购买位于广州市

公告编号：2024-042

番禺区大石街石北工业路 644 号巨大创意产业园 17 栋 201、204 房产作为新的
办公场所，总房价不超过人民币一千二百万元，具体金额和支付方式最终以相 关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第七次临时股东大会。具体审议事项详见公司同日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广 州润锋科技股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》（公 告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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