公告日期：2024-08-27

金诚同达律师事务所 法律意见书
江荣亿精密机械股份有限公司 关千召开2024年 第二次临时股东大会通知公告
提 （ 供网络投票）》 公 （ 告编号： 2024-060)，就本次会议的届次、 召集人、 会
议召开方式、 召开日期和 时间、 出席对象、 会议地点、 会议审议事项、 会议登记
方法、 会议联系方式等以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定．

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场投票和 网络投票相结合 的方式召开．

根据本所律师见证，本次会议现场会议于2024年8月26日14:00在浙江省 嘉兴市海盐县望海街道福兴路168号公司会议室召开．

网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进 行， 网络投票起止时间为： 2024年8月25日15:00至2024年8月26日15:00 。
本次会议的召开时间、 地点、 方式与相关公告所告知 的一致，会议由公司董
事长唐旭文主持．

经审查，本所律师认为，本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定．
二、 本次会议召集人的资格

本次会议由公司 第三届董事会负责召集． 为召开本次会议，公司已于2024
年8月8日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过关 于召开本次会议的议案 。
本所律师认为， 本次会议召集人符合 《公司法》等 有关法律、法规和《公司
章程》的有关 规定 ， 召集人资格合法、 有效。
三、 出席本次会议人员的资格

经本所律师核查， 出席本次会议现场会议的股东及／或股东代理人共2名，
代表股份数108,900,000股， 占公司股份总数(157,285,000股）的69.2374%． 通 过 网络投票方式出席本次会议的股东1名，代表股份数86,526股， 占公司股份 总数的0.0550%.

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